Madoff fue condenado a 150 años de prisión por fraude millonario

“Viviré con este dolor por el resto de mi vida”, aseguró el autor de la mayor estafa financiera de la historia ante una corte de Manhattan, en Estados Unidos. Su defensa pidió 12 años de cárcel, debido a sus 71 años de edad.

Reuters. El autor del mayor fraude financiero de la historia, Bernard Madoff, fue sentenciado por un tribunal de Manhattan (EE.UU.) a 150 años de prisión, la máxima pena posible por la monumental y millonaria estafa que cometió por un monto total de 65.000 millones de dólares.

El juez Denny Chin cumplió así el pedido de la fiscalía y dictaminó la máxima pena posible para Madoff. La defensa pedía solo 12 años, apelando a la cooperación con la justicia prestada por el acusado y a que no existía riesgo de fuga.

El empresario, de 71 años, se había declarado culpable de los 11 cargos que le imputaban por una estafa piramidal que dejó miles de afectados en todo el mundo, incluyendo inversores privados, organizaciones humanitarias y famosos, por un valor total de 65.000 millones de dólares.

En la audiencia volvió a aceptar su culpa y a pedir perdón. “Lo siento. Sé que eso no los ayuda en nada”, aseguró Madoff, que aceptó nuevamente que cometió un “terrible” error y lamentó la “vergüenza” que debe estar pasando su familia.

“Viviré con este dolor por el resto de mi vida”, agregó.

También algunas víctimas tomaron la palabra durante la audiencia. Un pensionista de 63 años pidió una condena “sin piedad”. Otro reclamó que Madoff siguiera en prisión hasta que todas las víctimas se recuperaran financieramente.

Tras la lectura de la sentencia, la sala estalló en vítores y aplausos, en tanto, Madoff se mantenía de pie en silencio.

PERU: Renunció la secretaria del presidente del Congreso por escándalo

La empresa de Giovana Díaz, secretaria de Javier Velásquez Quesquén, ganó licitaciones con el Estado y solo en el 2008 facturó S/. 1’286 mil. El titular del Legislativo pidió que la Contraloría y la Fiscalía investiguen esta denuncia.


Giovana Díaz Moreno, secretaria del presidente del Congreso de la República, Javier Velásquez Quesquén, renunció hoy tras la denuncia periodística que reveló que una empresa, de la que es accionista mayoritaria, ganó licitaciones por S/.1’286 mil en ventas y servicios al Estado.

Según el programa Cuarto poder, las operaciones van desde la venta de útiles de oficina hasta el servicio de mantenimiento de una estación meteorológica del aeropuerto y la construcción de colegios y redes de electrificación.

Velásquez Quesquén, en tanto, informó hoy que ha pedido a la Contraloría y al Ministerio Público que investiguen la denuncia periodística que involucra a su ex secretaria y los contratos de la empresa Contratistas Generales ZEGE.

“En salvaguarda de la institución del Congreso, he dispuesto que se oficie a la Contraloría General y al Ministerio Público para que hagan las investigaciones y determinar así si hubo irregularidades o ventajas indebidas a favor de esa empresa”, dijo el titular del Parlamento, al tiempo de anunciar que esos informes serán dados a conocer públicamente.

Díaz Moreno, de 31 años, estudiante de Derecho, atesoraba – según la denuncia de Cuerto Poder – los asuntos más reservados del titular del Legislativo, maneja su agenda personal y trabaja a tiempo completo en el despacho de Velásquez Quesquén. Díaz es la accionista mayoritaria de la empresa Contratistas Generales ZEGE, que en 2007, año del inicio de actividades, facturó S/.500 mil.

La empresa ha ganado obras y servicios en el Gobierno Regional del Callao, en el Ministerio de Justicia, en el Ejército, en Corpac, en Inictel, y en varias municipalidades lambayecanas. Llamaba la atención que pese a las ganancias de su empresa, Giovana Díaz prefiera quedarse en el Congreso con su sueldo bruto de S/.3,600.

Detienen a 16 personas en España por estafa masiva a inmigrantes

Les ofrecían contratos de trabajo falsos a cambio de dinero para regularizar su situación.

La policía española detuvo hoy a 16 personas acusadas de estafar a más de 600 inmigrantes, a quienes ofrecían contratos de trabajo falsos a cambio de dinero para regularizar sus situación.

La operación se desarrolló en varias ciudades españolas, gracias a la denuncia de un ciudadano colombiano en Bogotá que fue víctima de la estafa cuando se encontraba en España.

La policía dijo en un comunicado que la organización disponía de un entramado de nueve empresas a través de las cuales gestionó más de 660 solicitudes de empleo y residencia para extranjeros ante las administraciones públicas.

La mayoría de las peticiones fueron denegadas, ya que estas compañías operaban de forma fraudulenta. A pesar de ello, los detenidos exigían previamente a los extranjeros el pago de hasta 1.500 euros (2.074 dólares) por cada oferta de empleo.

Los investigadores imputan a los 16 arrestados varios delitos contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y asociación ilícita.

CHILE: Senador Avila: "No podemos hablar de transparencia si se compran aviones usados"

Cuestionando la transparencia en la compra de 25 aviones belgas en 1994 y por las cuales se habrían cancelado comisiones ilegales por un monto de 15 millones de dólares, el senador radical Nelson Avila expresó que mientras se siga comprando material usado, "quedará siempre un manto de dudas y suspicacia".

"No creo para nada en la transparencia plena tratándose de la adquisición de armamento, más aún si es usado. Aquello se presta para sobreprecios, comisiones, y otras prácticas. Si de verdad se quiere terminar con sospechas de ilícito en este tipo de negociaciones, la primera medida que debe adoptarse es no comprar material usado, porque ahí no hay forma de control de ninguna especie", expresó el parlamentario.

A juicio del legislador "es insólito que la reacción de nuestras instituciones haya sido tan extremadamente tardía. Se tuvo que producir más allá de nuestras fronteras una presión que ya era insostenible para que aquí se reaccionase de alguna forma".

En entrevista a Chilevisión, el congresista agregó que "los 15 millones de dólares daban para cubrir todos los ámbitos que involucra esta operación. Es decir, el técnico, que compete a la Fuerza Aérea, y también el ámbito político donde se toman estas decisiones".

"Estamos hablando de una operación que, de llevarse a cabo, reportaba beneficios extraordinarios para quienes vendían estos aviones, los que iban a ser dados de baja, por lo tanto si había un país que lograra interesarse en este material, sería un éxito muy grande. Por eso que las comisiones fueron tan altas, teniendo en cuenta que de esos 109 millones aún podría sacarse algunas una alitas más, debido a que la operación central estaba hecha por una empresa y no por el Estado belga", agregó Avila.

PERU: Sistema de transporte Metropolitano tiene 30% de avance en sector norte

7:46 | Según funcionarios las obras de esa zona acabarían en noviembre. Pavimentación por tramos de pista en plaza Grau genera congestión

Por Beatriz Rejas

Los trabajos del tramo norte (plaza Ramón Castilla-Terminal Naranjal) del Corredor Segregado de Alta Capacidad (Cosac) o sistema Metropolitano, que cuenta con una extensión de 7,2 kilómetros, solo tienen 30% de avance y terminarían en noviembre próximo. Así lo anunció el ingeniero Walter Paredes, gerente de Proyectos e Infraestructura de Pro Transportes, empresa del Concejo de Lima.

Hasta la fecha, en la avenida Túpac Amaru se han construido unos 4 km de vías de concreto que se destinarán para el uso del transporte público. También se han ejecutado, en la misma arteria, cerca de 1.000 m de la pista exclusiva para el transporte privado.

Sin embargo, Paredes señaló que las redes de servicio público que se encuentran en varios tramos de la Túpac Amaru obligan a que en ciertas zonas aún no puedan ejecutarse las obras del corredor. “Hemos encontrado unas redes de desagüe muy antiguas que deben ser cambiadas porque pueden colapsar. Cuando se inicia la obra, recién se pueden visualizar redes de mayor dimensión o que ni siquiera se sabía que existían”, dice el funcionario.

En tanto, desde hace dos semanas se iniciaron los trabajos en las vías auxiliares de la avenida Caquetá. Actualmente se está retirando la capa asfáltica de las cuadras 5,6 y 7 de esta vía.

En mayo se iniciaría la construcción de un viaducto elevado de 200 m de largo y con dos carriles para los buses articulados que partan desde la plaza Castilla en dirección a la avenida Caquetá.

PROBLEMA PREVISIBLE
El Concejo de Lima viene realizando, como parte de obras complementarias, el asfaltado, por tramos, de la pista que rodea la plaza Grau.

Carola Cuadros, coordinadora de Proyectos del concejo limeño, informó que estos trabajos terminarían este fin de semana. Según detalló, se están sustituyendo unos 8.000 m² de pavimento dañados por nueva pista.

Este Diario comprobó que ayer se realizaba el asfaltado en los dos carriles derechos de la pista que va desde la Vía Expresa hacia Paseo de los Héroes Navales.

A pesar de que Cuadros señaló que estos trabajos eran sencillos y que por eso no había sido necesario cerrar la vía o coordinar un plan de desvío, ayer se generó congestión vehicular considerable en horas punta en esa zona. Eso creó cuellos de botella debido al cruce de los vehículos que querían ingresar hacia el jirón Carabaya o se dirigían hacia Paseo Colón.

EN PUNTOS – En el tramo sur, que va desde el terminal de la avenida Matellini (Chorrillos) hasta la estación central, falta empezar la construcción de las 17 estaciones de pasajeros. Pro Transporte señaló que la obra se encuentra en proceso de licitación.

- Los trabajos de estructura vial en el tramo sur del Cosac concluyeron en agosto del año pasado.

- Se encuentra en proceso de licitación la ejecución de las obras de seguridad vial que deben realizarse en la Vía Expresa. Pro Transporte espera que el próximo mes se elija a la empresa que hará los trabajos.

- Pro Transporte ha detectado que en 15 sectores de la Vía Expresa se debe reforzar la seguridad vial. En ellos podrían construirse muros, sardineles, señalización complementaria, amortiguadores de impacto y estacionamientos de auxilio.

CHILE: Lista comparativa de precios de medicamentos causa revuelo en centro de Santiago

Una grupo de parlamentarios, encabezado por Guido Girardi (PPD), expuso esta mañana una lista comparativa de precios de medicamentos en la intersección de Huérfanos con Ahumada, que generó sorpresa entre el centenar de personas que pudieron comparar las significativas diferencias entre los precios de los productos comercializados por Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand, con respecto a los de la Cenabast (Central Nacional de Abastecimiento de Medicamentos).

"Es una vergüenza porque hay gente que no puede pagar esto y se queda sin tratamiento", manifestó Girardi, quien llegó hasta la céntrica esquina acompañado del presidente de la Confusam, Esteban Maturana, y los diputados Gabriel Silber (DC), Marco Antonio Núñez (PPD), y Enrique Accorsi (PS).

Girardi sostuvo que "a pesar de toda la movilización ciudadana; de las acciones que están en la Fiscalía Nacional Económica, a pesar de que ganamos un juicio contra las farmacias por no tener lista de precios, de que ganamos un juicio en el ISP, los precios siguen estando elevados".

En este sentido, Accorsi dijo que "las diferencias de precios que podemos apreciar en estos medicamentos es gigantesca", al constatar que las farmacias aún mantienen sobreprecios de hasta 1000%.

Un ejemplo de la gran diferencia entre los precios de la Central Nacional de Abastecimiento de los Servicios de Salud y las grandes cadenas queda reflejado en el valor del antidepresivo Ravotril, pues, mientras en una farmacia puede ser adquirido por un precio cercano a los $4.000, en la Cenabast es comercializado a $126; o el Rigotax que cuesta $379 pero su valor aumenta hasta $11.780 en Farmacias Ahumada.

Por consiguiente, los parlamentarios reiteraron el proyecto de ley que hicieron en junio del año pasado, el cual busca modificar el artículo 124 del código sanitario, que impide que la Cenabast pueda comercializar directamente con los clientes, sino a través de farmacias.

Sobre este punto, Núñez declaró que es un asunto complicado, declarando que el año pasado, la senadora Evelyn Matthei (UDI) acusó la denuncia de los parlamentarios -sobre las diferencias en los precios de medicamentos- como un montaje político, pero hora "calla cuando la evidencia de colusión es clara y todos los chilenos la han sufrido".

FUNA NACIONAL
En el mismo contexto, Esteban Maturana convocó a una "funa" nacional para este lunes, en la que su gremio y diversos actores civiles podrán pronunciarse respecto de la colusión que involucra a las tres farmacéuticas más grandes del país.

Maturana expresó que "esperamos que al final del camino podamos garantizarle a los chilenos el acceso a los medicamentos de calidad. Para ello necesitamos una movilización social, por lo que nuestra organización convoca para este lunes 6 de abril a las 11 de la mañana a una 'funa nacional' contra los negociantes de la salud".

EEUU: Arrestan a estafador que huyó a México con fondos de inversores de EE.UU.

19:39 | David Copeland Reed (38), quien fue detenido en Carolina del Sur, es acusado de estafar a través de un supuesto banco en internet

Nueva York (EFE). Un individuo acusado de estafar millones de dólares a través de un supuesto banco en internet, y que huyó a México con los fondos de sus clientes, fue detenido en Carolina del Sur, informó hoy la Fiscalía federal en Manhattan.

David Copeland Reed, de 38 años de edad, está acusado de conspirar para blanquear fondos y de realizar transacciones bancarias fraudulentas, entre otros cargos, y en caso de que fuera hallado culpable podría ser condenado a una pena máxima de 40 años de prisión.

Reed fue arrestado hoy en la localidad de Columbia (Carolina del Sur), adonde se había mudado después de vivir durante años en México.

La Fiscalía explicó que en marzo de 2001 Reed fundó OSGold, que presentaba como un “banco” en internet para gestionar inversiones que respaldaba en parte con reservas de oro almacenados en un depósito ubicado supuestamente en un paraíso fiscal.

Los clientes interesados abrían cuentas con esa entidad y transferían los fondos, a través de intermediarios, a cuentas controladas por Reed y otros asociados, y cuyos balances podían revisar a través de internet.

En mayo de ese mismo año, Reed empezó a ofrecer a sus clientes la posibilidad de invertir en un nuevo programa llamado “OSOpps”, que supuestamente generaba una rentabilidad del 30% en tres meses o del 45% en un plazo de doce meses, y cuyos beneficios se incorporaban a las cuentas originales.

Reed aseguraba que esos altos rendimientos eran posible porque los fondos se negociaban en los mercados de divisas.

Estafa millonaria
Las autoridades estadounidenses calculan que entre la creación de la empresa y el cese de sus operaciones, en junio de 2002, clientes en todo el mundo abrieron unas 66.000 cuentas y depositaron alrededor de 12,8 millones de dólares en tres cuentas bancarias controladas por Reed y sus socios.

Sin embargo, se ha constatado que en realidad nunca se realizaron tales inversiones y que los presuntos implicados en el fraude blanquearon los fondos a través de cuentas bancarias en EE.UU., México y Letonia, que luego retiraban en efectivo o con cheques.

Reed utilizó los fondos con fines personales y en negocios que tenía junto a otros socios en Cancún (México), mientras que manipulaban los datos del banco en internet para no despertar las sospechas de los inversores.

El plan fraudulento comenzó a descubrirse en marzo de 2002, cuando un cliente trató sin éxito de retirar alrededor de 10 millones de dólares de las cuentas que había abierto con esa empresa, lo que puso en alerta a otros clientes.

Reed y otros empleados respondieron a los clientes que los problemas para retirar los fondos se debían en parte a cuestiones técnicas que estaban tratando de resolver.

En junio de 2002, OSGold y OSOpps cesaron sus operaciones y Reed huyó a México, aunque antes de la partida tanto él como su esposa retiraron grandes cantidades de efectivo de diversas cuentas que trasladaron a ese país ocultas en petates y ropa.

Millones de dólares depositados por los inversores nunca han sido devueltos y las autoridades no han localizado deposito alguno de oro, como proclamaba la compañía.

Estafa de Banco Stanford alarma a clientes de Latinoamérica, según prensa

Los clientes de los bancos del grupo financiero creado por el multimillonario estadounidense Robert Allen Stanford en América Latina y el Caribe comenzaron hoy a reclamar su dinero en países como Panamá, Venezuela, México y Antigua, tras conocer las acusaciones de estafa que pesan contra él.

La Comisión de Mercado Bursátil (SEC, por su sigla en inglés) reconoció hoy que desconocía el paradero del empresario texano, al que ayer acusó de operar un entramado de inversión fraudulento valorado en 8.000 millones de dólares, y congelaba sus activos y los de dos de los principales directivos de su grupo.

Mientras, en Panamá, país donde el Banco Stanford tiene filiales, las autoridades locales tuvieron que salir a tranquilizar sobre la liquidez de dichas entidades, después de que comenzasen a registrar retiros masivos de capital.

En el país centroamericano, la Superintendencia de Bancos debió incluso tomar el control de la filial local de Stanford Financial Group "para salvaguardar los intereses" de sus clientes, al indicar que estos "corrían peligro debido a los retiros que ha experimentado el banco", informó el organismo regulador en una nota de prensa.

A la vez, aseguró que el Stanford Bank (Panamá) se encuentra "en cumplimiento de los índices de capital y liquidez según los requerimientos legales", a pese a que admitió que Robert Allen Stanford es el "único accionista del banco" en ese país.

Por su parte, el Gobierno venezolano anunció hoy la intervención para su "venta inmediata" del Stanford Bank Venezuela, tras un retiro masivo de depósitos de sus clientes.

El ministro venezolano de Finanzas, Alí Rodríguez, dijo en una rueda de prensa que el banco "resultó impactado por factores exclusivamente externos", anunció su "venta inmediata" y que "ya hay algunos grupos que han manifestado su interés" en adquirirlo.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, envió este miércoles mensajes de calma a los alrededor de 15.000 clientes de la sucursal venezolana del banco e insistió en que gozaba "de buena salud", pero Rodríguez destacó que el "retiro masivo" por los depositantes lo pusieron "en una situación sumamente precaria".

En este país caribeño, numerosos clientes del Banco de Antigua, miembro del Banco Internacional Stanford, exigieron información a la entidad sobre sus depósitos y algunos los retiraron, mientras que los directivos de la entidad manifestaron que los fondos estaban seguros y que sus oficinas seguirán funcionando en horario regular.

Además de estos países, Stanford, que el año pasado fue declarado como la persona número 605 más rica del mundo por la revista Forbes, tiene oficinas en México, Ecuador, Colombia.

En México, un grupo de 25 inversionistas, incluidos varios empresarios, se manifestó para reclamar sus ahorros frente a las oficinas de Stanford Financial en la capital del país, que hoy no abrió sus puertas.

Un cartel en la puerta de la oficina de Stanford Financial, que se encuentra desde 2005 en México y opera como administradora de sociedades de inversión, informaba que los empleados no podían dar detalles sobre la situación de la empresa, pero que los inversionistas serían "contactados en un futuro".

La comisionista de bolsa de Stanford en Colombia decidió suspender sus operaciones, aunque la Superintendencia Financiera descartó intervenirla y se limitó a anunciar que puso en marcha "un estricto seguimiento a la actividad" de la intermediaria bursátil.

Robert Allen Stanford ha sido acusado por la SEC estadounidense de engañar a los inversores, a los que vendió títulos a plazo fijo conocidos como certificados de depósito con unas tasas de interés "improbables y no justificadas".

Para hacer que creyeran en su oferta, el Banco Internacional Stanford, con sede en Antigua, urdió una trama de mentiras, según los cargos presentados en su contra.

EFE

CHILE: Un chileno disfrazó a su novia como su abuela para retirar dinero del banco

14:12 | El hombre convenció a la joven de 21 años de utilizar una máscara de látex y caracterizar a la anciana

Santiago (Reuters) .- Un hombre disfrazó a su novia como su octogenaria abuela, en un intento por suplantar a la anciana para retirar los más de 80.000 dólares que la mujer tenía ahorrados en un banco de una ciudad del sur de Chile.

El sujeto falsificó el documento de identidad de su abuela y convenció a su novia de 21 años de que utilizara una máscara de látex y caracterizara a la anciana para engañar a los ejecutivos del banco. Sin embargo, fueron descubiertos cuando estaban a punto de lograr su objetivo.

El fiscal de la ciudad sureña de Talcahuano, José Orella, aseguró al canal estatal Televisión Nacional que personal del Banco de Chile se percató del intento de estafa cuando recogían información de su cliente y se les informó que ella estaba visitando a unos familiares en Venezuela.

La pareja fue detenida por la policía por intento de estafa y falsificación de documentos.

EEUU: Madoff falsificó documentos para ocultar pérdidas

19:39 | Madoff, de 70 años, fue arrestado el jueves por la noche en un caso que la Comisión de Valores y Cambio ha calificado como uno de los mayores fraudes financieros de la historia

Nueva York (AP) - Los inversionistas que analizan los libros de cuentas de Bernard Madoff descubrieron que el administrador financiero falsificaba documentos para ocultar las cuantiosas pérdidas en un caso de fraude que podría llevar meses en ser desenmarañado, afirmó un funcionario que supervisa la liquidación de la firma.

Stephen Harbeck, director general del grupo sin fines de lucro Corporación de Protección al Inversionista Bursátil (SIPC en inglés), dijo a The Associated Press que hay distintos juegos de libros que los investigadores están analizando.

Un juego llevaba la cuenta de las pérdidas de la firma asesora de inversiones Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, mientras que el otro incluía las cifras que se daban a conocer a los inversionistas.

"Es obvio que los documentos que los clientes reciben no reflejan la realidad de esta firma de corretaje", comentó Harbeck, cuya organización colabora en la supervisión de la liquidación. Hasta ahora "sólo hemos rascado un poco la superficie", agregó.

Madoff, de 70 años, fue arrestado el jueves por la noche en un caso que la Comisión de Valores y Cambio ha calificado como uno de los mayores fraudes financieros de la historia. Inversionistas de todos los niveles, desde bancos importantes hasta pequeños fondos de caridad, habrían perdido en conjunto unos 50 mil millones de dólares.

Un juez federal ordenó que el negocio de inversiones de Madoff sea liquidado bajo la supervisión de un fideicomisario designado por el tribunal de bancarrota, que está en proceso de enviarles documentos a los clientes a fin de determinar la cantidad de fondos que le dieron a Madoff.

La SIPC, creada por el Congreso y financiada por el sector bursátil, puede darles a los clientes hasta 500.000 dólares si se llega a determinar que su dinero fue robado. Harbeck señaló que la SIPC estudiará los reclamos, con casos en que algunos inversionistas perdieron "cientos de millones de dólares", y comenzará a establecer acuerdos.

Aún no se sabe cuántos clientes tenía la firma de Madoff. La SIPC cuenta con 1.600 millones de dólares para hacer los pagos, lo cual significa que el dinero se acabará rápidamente.

Harbeck, que trabaja en la SIPC desde hace 33 años, dijo que es probable que se trate del mayor caso millonario de fraude que haya tenido que manejar su organización. Ha recibido docenas de llamadas desde que Madoff confesó el fraude y fue arrestado, y calcula que su oficina continuará recibiendo numerosas llamadas con preguntas de los inversionistas.

"Esto es absolutamente lamentable", añadió. "Se ha abusado de su fe y los inversionistas que pusieron virtualmente todos sus bienes financieros en manos de Madoff han quedado en la ruina. El simple hecho es que esto no tiene precedente", destacó.

EEUU: FBI arresta a figura histórica de Wall Street por estafa de US$50 millones

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El inversor Bernard Madoff, quien fuera uno de los hombres fuertes del mercado financiero durante cuatro décadas fue arrestado hoy por el servicio de inteligencia estadounidense, acusado de una presunta estafa de 50.000 millones de dólares mediante el método de la pirámide.

Madoff, de 70 años, empleó el tipo de estafa conocida como pirámide financiera, que recientemente provocó un caos en Colombia, la cual consiste en prometer beneficios y bajas comisiones a los inversores, sin embargo, si no logra conseguirlos, les paga con fondos de otros clientes.

Quien fuera presidente de Nasdaq y del mercado de valores tecnológicos de Wall Street y fundador de la sociedad de inversores Bernard L. Madoff Investors Securities, deberá enfrentarse a un tribunal que lo juzga por una condena de al menos 20 años de cárcel y una multa por US$5 millones, según afirmó el diario El País.

Esta aspira a convertirse en la mayor estafa de la historia si es que, como se calcula, logra superar la cifra de US$63.400, monto por el cual la electrónica Enron se fue a la bancarrota en el 2001.

Madoff, con reputación de ser un buen administrador, salió en libertad tras pagar una fianza de US$10 millones.