Fiscal investiga a Nadine Heredia por sus cuentas

Hace cinco meses, cuando se reveló que altas sumas de dinero eran depositadas en las cuentas bancarias de Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala, ambos calificaron la información como una “patraña” y responsabilizaron al Gobierno de la denuncia. Sin embargo, el rastreo realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a estos depósitos ha traído abajo los argumentos de la pareja y ha determinado el inicio de una investigación por parte del Ministerio Público.

El titular de la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, Eduardo Castañeda, inició la investigación a Nadine Heredia sobre la base del informe de la UIF que calificó de sospechosos los depósitos en las cuentas de esta, sobre todo luego de que se corroborara que las personas que realizaban estas transacciones no tienen forma de justificar la obtención de los fondos.

“El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera llegó al despacho del fiscal hace varias semanas. En este documento se ha reportado como sospechosas las transacciones bancarias. Luego de analizar la información, el fiscal decidió abrir investigación, lo que quiere decir que existen puntos que, a su criterio, ameritan una investigación, pues el informe pudo ser descartado también”, explicó a Perú.21 una fuente del Ministerio Público.

ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN. Como parte de los peritajes se citará, además de Nadine Heredia, a las personas que realizaron los depósitos en sus cuentas, entre las que se incluye al hermano de Nadine, a Ilian Heredia, a su madre Antonia Alarcón de Heredia, al amigo de su hermano, Lino Bejarano Miranda, y a la pensionista María Esther Zúñiga.

Pero, además, se investigará el dinero que recibió Heredia de parte del diario venezolano Daily Journal, que le pagaba como colaboradora periodística US$4 mil mensuales, pese a que nunca publicó un solo artículo.

Para ello, el fiscal solicitará la declaración del empresario Julio Augusto López, vinculado al gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez quien, durante la campaña de 2006, mostró su abierto apoyo a la candidatura de Ollanta Humala.

“Se va a determinar si existió el delito de lavado de activos. El fiscal va a citar a la señora Heredia y a todas las personas que le depositaron el dinero para que expliquen los motivos de las transacciones y la procedencia de los fondos”, indicó la fuente consultada por Perú.21.

Dentro de la investigación –se refirió– también se incluirá al empresario arequipeño Eduardo Sóbenes Vizcarra, quien también le realizó depósitos a Heredia por una supuesta asesoría para su empresa de seguridad Apoyo Total. “Acá, lo que se pretende descartar es que la señora Heredia haya utilizado como fachada sus contratos para recibir dinero de procedencia quizá irregular”, se explicó.

Para llevar adelante la investigación, el fiscal requerirá, asimismo, la asistencia de peritos contables, quienes deberán revisar toda la documentación entregada por la Unidad de Inteligencia Financiera, además de aquella que será solicitada a las entidades bancarias y a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

El inicio del trámite fiscal ya fue informado a la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos, que deberá acreditar a la abogada que se encargará de hacer el seguimiento al tema.

PERU: Nadine Heredia recibió depósitos por 213 mil dólares en dos años y medio

9:30 | Informe de transacciones sospechosas de la esposa de Ollanta Humala, reportado por el Banco de Crédito a las SBS, identifica a siete depositantes.

Nadine Heredia sigue en el ojo de la tormenta. Un informe de transacciones sospechosas reportado por el Banco de Crédito a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), revela que la esposa de Ollanta Humala recibió entre setiembre del 2006 y marzo del 2009 la cantidad de 213.292 dólares.

Según el informe publicado por la revista Caretas, la cuenta de ahorros BCP M/E 194-13948794-1-88 de Heredia, abierta el 20 de octubre del 2005, señala que dicho dinero fue depositado por siete depositantes.

Asimismo, dicha revista revela que otra cuenta abierta por su hermano Ilan Paul Heredia, mancomunada con Maribel Arnelita Vela, fue reportada apenas terminó la campaña, el 14 de junio del 2006, por transacciones sospechosas de US$ 92 mil.

El grueso de estas transacciones provenían de una transferencia de US$ 51. 282 hecha desde la cuenta de Unión por el Perú. Según el informe, “el Banco consideró oportuno el reporte de las operaciones como sospechosas, dado que la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos, establece en su artículo 32 que los partidos políticos pueden abrir cuentas exclusivamente a nombre de éste y ser manejadas exclusivamente por el tesorero del partido, presumiendo que los aportes no declarados por el partido son de fuente prohibida”.

Precisamente Ilan Paul Heredia, de 28 años, es uno de los siete depositantes en la cuenta de la esposa de Ollanta Humala. Él efectuó depósitos regulares de US$ 4,000 hasta totalizar US$ 62.200.

El informe de transacciones sospechosas del Banco de Crédito establece que US$ 36.813 de la cuenta de Nadine Heredia no tienen un origen identificable. Los depósitos identificados plantean por sí mismos serios interrogantes.

Además de los aportes efectuados por Ilan Heredia, un amigo de éste, Lino Gregorio Bejarano Miranda, hace transferencias por US$ 44,150. Asimismo, María Esther Zúñiga Loayza, una mujer de 50 años con una pensión mensual de AFP de S/.116, hace ocho depósitos entre abril y diciembre del 2008 que totalizan US$ 31.300. “¿Cómo una humilde pensionista dispone de esa cantidad?”, Se pregunta la revista

Los otros cuatro depositantes son Arturo Belaunde Lossio (US$17.200), Victoria del Rosario Morales (US$4.000), Eladio Mego Guevara (US$20.000) y Antonia Alarcón de Heredia (US$21.750).

PERU: Keiko Fujimori: No tengo ningún problema en mostrar mis ingresos y bienes

Los pedidos de investigación están a la orden del día y eso lo sabe bien la congresista Keiko Fujimori, cuyo su esposo Mark Vitto ha sido blanco de críticas por parte de la bancada nacionalista que cuestionó sus fuentes de ingresos, por lo cual mostró en RPP una serie de documentos que sustentan la procedencia de su patrimonio.

Fujimori Higuchi aseveró que esta es una "excelente oportunidad" para demostrar que su esposo es un "profesional de primera" con estudios en economía, especialización en matemática pura y maestría en administración.

"Trabaja en IBM hace 4 años y medio. Hace planeamiento estratégico. Cuando decidimos regresar a Perú. IBM le asignó un rol en la región. (ÂÂ…) Ahora esta a cargo de diferentes clientes todos ubicados en Estados Unidos. Si tienen duda que mi esposo trabajo en IBM, tengo los documentos de la empresa", expresó.

"Algunas personas han dicho que mi esposo puede ser un punto débil para Keiko Fujimori, para mi es mi gran fortaleza. No es un "supermantenido". Al contrario el gana más que el doble que yo y queda claro y demostrado que el trabaja en la empresa IBM", apuntó.

La ex primera dama opinó que todos los posibles candidatos la presidencia deberían hablar de sus ingresos y ofrecer declaraciones juradas. Asimismo, reiteró que costeó sus estudios en Estados Unidos gracias un préstamo universitario y aún adeuda 47 mil dólares.

TODO HUELE A CORRUPCION DE PERU Y VENEZUELA: Confirman el contrato de Nadine Heredia

Confirman el contrato de Nadine Heredia

El empresario arequipeño Eduardo Sobenes Vizcarra, consultado por Perú.21, no supo detallar qué tipo de asesoría externa le brinda la esposa del líder nacionalista Ollanta Humala para pagarle un sueldo de US$ 5,500 mensuales.


El jugoso contrato de la esposa de Ollanta Humala, Nadine Heredia, con el empresario arequipeño Eduardo Sobenes Vizcarra – quien le paga US$5,500 mensuales por una asesoría externa – ha suscitado interrogantes respecto a los ingresos reales de la familia del líder nacionalista.

Perú.21 habló telefónicamente con Sobenes quien, si bien confirmó el contrato de asesoría con Nadine Heredia, no supo detallar qué tipo de labor realiza en la empresa Peruana Vigilancia de Protección S.A.

“Efectivamente, el contrato existe desde hace seis meses. Es para que realice un estudio de mercado, y el detalle se lo puedo dar después”, dijo el empresario. Aunque Sobenes señaló que la contratación obedece a la intención de ingresar al mercado limeño, cabe precisar que ya tiene suscritos similares servicios con otras firmas en la capital.

Heredia también recibía cuatro mil dólares mensuales de un diario venezolano por sus servicios de “comunicadora social”.